أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي على أهمية استمرار جميع الأطراف وفرق العمل في جهودها لضمان فاعلية نظام مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطره بشكل مستدام. طريقة.
أكدت وزيرة الخارجية الإماراتية ، بحسب وكالة أنباء الإمارات ، اليوم الاثنين ، خلال الاجتماع السابع عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمواصلة العمل على تطوير العنصر الوطني. نظام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تمت مراجعة تطورات العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية ، ومتطلبات خطة العمل من قبل فريق العمل المالي (FATF) ، ونتائج الاجتماع الذي عقد مع مجموعة مراقبة مجموعة العمل المالي في 12 يناير ، 2023.
وأشار عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي خلال الاجتماع إلى أن الوزارة عقدت أكثر من 22 ورشة عمل لـ 13026 مشاركا من القطاع الخاص خلال عام 2022 ، و 27 لقاء مع مسجلي الشركات من خلال اللجنة الفرعية لمسجلي الشركات. في الدولة بهدف تنفيذ خطط التوعية وتعزيز الفهم. على المسجلين استيفاء متطلبات تنظيم بيانات المستفيدين الحقيقيين وتنفيذ نظام وطني متكامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تطرق إلى جهود الوزارة في التفتيش على نحو 440 شركة من قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة ، الأمر الذي أدى إلى إصدار 42 إنذارا ، ونحو 125 غرامة مالية تصل إلى نحو 9450 ألف درهم للشركات المخالفة.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على خطة عمل المرحلة التالية والتي تتضمن كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال متطلبات فريق العمل المالي ، بالإضافة إلى خطوات الإعداد للزيارة الميدانية والتي تشمل عددًا من التدريبات والتأهيل. برامج لجميع أصحاب المصلحة.
